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一家港商台灣分公司涉嫌與澳門數間賭場合作，辦理地下匯兌。檢調今天搜索並約談負責人王延生，訊後將王男聲請羈押禁見。

台北地檢署指出，一家香港商台灣分公司負責人王延生等人，明知非銀行不得辦理國內外匯兌業務，竟從民國98年間起，與澳門地區數個賭場合作，在台灣招攬賭客赴澳門賭博，因賭客攜帶現金入出境均有額度限制，因此以「澳門交易、台灣清算」方式，從事地下匯兌業務。

檢方指出，總計在台期間向賭客收取的現金約新台幣52億元，王延生等人涉犯違反銀行法等罪嫌。

承辦檢察官陳韻如今天指揮調查局高雄巿調查處幹員，兵分6路前往台北、台中及高雄等地，搜索公司辦公室及王延生等人住居地，扣得數個帳戶，總計30億元，並約談王延生等11人到案，晚間陸續移送北檢複訊。

檢察官複訊後，認定王延生犯罪嫌疑重大，有逃亡及串證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

一家港商台灣分公司涉嫌以「澳門交易、台灣清算」方式，與澳門數家賭場合作，辦理地下匯兌，檢調9日搜索並查扣30億元，並約談負責人王延生，訊後將王男聲請羈押禁見。

▼地下匯兌業務在澳門賭場下注，台灣清算。(圖／翻攝自網路)

一家香港商台灣分公司王姓負責人等人，從民國98年間起，與澳門地區數個賭場合作，在台灣招攬賭客赴澳門賭博，因賭客攜帶現金入出境均有額度限制，因此以「澳門交易、台灣清算」方式，從事地下匯兌業務。檢方指出，這間分公司總計在台期間向賭客收取的現金約新台幣52億元，王姓負責人等人涉及違反銀行法等罪嫌。

調查局9日兵分6路前往台北、台中及高雄等地，搜索公司辦公室及王姓負責人等人住居地，扣得數個帳戶，總計30億元，並約談王姓負責人等11人到案，晚間陸續移送北檢複訊。

香港勵盈國際股份有限公司台灣分公司與澳門威尼斯人、新濠天地等賭場合作，招攬台灣賭客前往賭博，並經營地下匯兌讓賭客「在台匯款、澳門取款」，三年多來經手超過五十二億元，負責人王延生被控違反銀行法，昨天遭檢方聲押。

據了解，已有上百名台灣賭客利用此方法匯錢到澳門豪賭；檢方表示雖掌握賭客名單，但因匯款人未觸犯刑法，也沒有涉嫌洗錢的情資，所以不會公布名單。

台北地檢署檢察官陳韻如昨天指揮調查局高雄市調查處搜索勵盈台灣分公司、台中威盛企業管理顧問、全球匯通等公司，查扣勵盈台灣分公司四個帳戶共約三十億元，並約談負責人王延生等五人；王延生昨天被移送到台北地檢署複訊時，神情泰然自若。

檢調查出，勵盈台灣分公司二○○九年起招攬賭客到澳門賭博；因攜帶新台幣六萬元或美金一萬元以上出境要登記，因此提供地下匯兌服務。該公司以一港幣兌換新台幣三點七元到三點八元，讓賭客從台灣匯賭資到澳門再取款豪賭；賭客贏錢後再透過勵盈匯回台灣，不但不需申報、不會留記錄、也不會曝光，勵盈則從中賺取匯差

圖為香港「勵盈國際」台灣分公司負責人王延生，該公司多個銀行賬戶內的30億元新台幣的資金被檢方凍結。圖自台灣《中國時報》

　　中新網1月10日電 據台灣《中國時報》報導，香港“勵盈國際”台灣分公司，遭檢舉與澳門多家賭場合作，在台灣招攬賭客，提供“澳門豪賭、台灣清算”服務，從事地下雙向匯兌業務；三年多來招攬上百名台灣多金賭客到澳門豪賭，匯兌金額超過52億元(新台幣，下同)，涉嫌違反“銀行法”，檢方查扣“勵盈”公司在兆豐銀行等多個賬戶內的30億余元資金，將聲請沒收。

　　台北地檢署檢察官陳韻如9日指揮高雄市調查處，搜索位於台北市101大樓內的“勵盈”公司、台中市“威盛企業管理顧問”、“全球匯通”等6處地點，約談“勵盈”台灣公司負責人王延生及2名會計，同時搜到一批敏感的賭客名單；檢方訊后，以王延生涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。

　　檢方認為，依“管理外匯條例”第22條規定，“以非法買賣外匯為常業者，其外匯及價金沒收之”，因此檢方擬向法院聲請沒收扣案的30億余元。而賭客名單中不乏演藝人員、民代、企業人士，檢方認為賭客利用“勵盈”匯兌沒有犯罪，拒絶透露名單及其身份，但有沒有人利用賭場匯兌非法洗錢，將進一步查證。

香港商「勵盈國際」台灣分公司，遭檢舉與澳門多家賭場合作，在台灣招攬賭客，提供「澳門豪賭、台灣清算」服務，從事地下雙向匯兌業務；三年多來招攬上百名台灣多金賭客到澳門豪賭，匯兌金額超過五十二億元，涉嫌違反銀行法，檢方查扣「勵盈」公司在兆豐銀行等多個帳戶內的卅億餘元資金，將聲請沒收。

這一關 怎麼過？▲港商勵盈國際台灣分公司被控涉嫌替上百名台灣賭客辦理地下匯兌，3年來共匯52億元到澳門豪賭，台北地檢署9日依違反銀行法等罪嫌聲押負責人王延生，並凍結該公司多個銀行帳戶內的30億元資金。（張鎧乙攝） …台北地檢署檢察官陳韻如昨指揮高雄市調查處，搜索位於台北市一○一大樓內的「勵盈」公司、台中市「威盛企業管理顧問」、「全球匯通」等六處地點，約談「勵盈」台灣公司負責人王延生及兩名會計，同時搜到一批敏感的賭客名單；檢方訊後，以王延生涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。

檢方認為，依「管理外匯條例」第廿二條規定，「以非法買賣外匯為常業者，其外匯及價金沒收之」，因此檢方擬向法院聲請沒收扣案的卅億餘元。而賭客名單中不乏演藝人員、民代、企業人士，檢方認為賭客利用「勵盈」匯兌沒有犯罪，拒絕透露名單及其身分，但有沒有人利用賭場匯兌非法洗錢，將進一步查證。

高雄市調處去年監聽到「勵盈國際」台灣分公司長期從事地下匯兌，報請北檢指揮偵辦。勵盈九十八年六月成立，資本只有五十萬，與澳門賭場「威尼斯人酒店」、「新濠天地」等合作，派業務員在台攬客。

由於我國規定民眾入出境攜帶超過台幣六萬元或是外幣一萬美元現金，都須申報，造成不便；勵盈為「服務」賭客，就在北中南設立據點，提供地下匯兌業務。

台灣賭客只要先將錢存進勵盈帳戶，赴賭場可立即取得等值港幣或澳幣；若在賭場贏錢，也以相同方式匯回台灣，以「澳門交易、台灣清算」方式從事地下匯兌，勵盈以一港幣可兌換新台幣三點七元至三點八元的匯率，從中賺取匯差。

香港商「勵盈國際」台灣分公司，遭檢舉與澳門多家賭場合作，在台灣招攬賭客，提供「澳門豪賭、台灣清算」服務，從事地下雙向匯兌業務；三年多來招攬上百名台灣多金賭客到澳門豪賭，匯兌金額超過五十二億元，涉嫌違反銀行法，檢方查扣「勵盈」公司在兆豐銀行等多個帳戶內的卅億餘元資金，將聲請沒收。

台北地檢署檢察官陳韻如昨指揮高雄市調查處，搜索位於台北市一○一大樓內的「勵盈」公司、台中市「威盛企業管理顧問」、「全球匯通」等六處地點，約談「勵盈」台灣公司負責人王延生及兩名會計，同時搜到一批敏感的賭客名單；檢方訊後，以王延生涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。

檢方認為，依「管理外匯條例」第廿二條規定，「以非法買賣外匯為常業者，其外匯及價金沒收之」，因此檢方擬向法院聲請沒收扣案的卅億餘元。而賭客名單中不乏演藝人員、民代、企業人士，檢方認為賭客利用「勵盈」匯兌沒有犯罪，拒絕透露名單及其身分，但有沒有人利用賭場匯兌非法洗錢，將進一步查證。

高雄市調處去年監聽到「勵盈國際」台灣分公司長期從事地下匯兌，報請北檢指揮偵辦。勵盈九十八年六月成立，資本只有五十萬，與澳門賭場「威尼斯人酒店」、「新濠天地」等合作，派業務員在台攬客。

由於我國規定民眾入出境攜帶超過台幣六萬元或是外幣一萬美元現金，都須申報，造成不便；勵盈為「服務」賭客，就在北中南設立據點，提供地下匯兌業務。

台灣賭客只要先將錢存進勵盈帳戶，赴賭場可立即取得等值港幣或澳幣；若在賭場贏錢，也以相同方式匯回台灣，以「澳門交易、台灣清算」方式從事地下匯兌，勵盈以一港幣可兌換新台幣三點七元至三點八元的匯率，從中賺取匯差。